Chinees veroordeeld voor conspiratie om $2,2 miljoen cadeaubonnen te wassen

Een Chinese verdachte werd op 7 juli veroordeeld tot een gevangenisstraf voor het witwassen van geld met een cadeaukaart van ongeveer $ 228 miljoen. De aanklager zei dat de cadeaukaarten oorspronkelijk werden gekocht door slachtoffers in de Verenigde Staten en vervolgens werden gebruikt om de bron en aard van de opbrengst van fraude te verbergen. De feiten van de zaak De aanklager meldde dat Wang in december 2025 elektronisch van buitenlandse medeplichtige cadeaukaartgegevens had ontvangen en frauduleuze opbrengsten tussen juni 2019 en juni 2021 had gebruikt voor het kopen van cadeaukaarten in Walmart en Sam’s Clubs in Florida. De volledige cadeaukaarten zijn afkomstig van slachtoffers in de Verenigde Staten, waaronder slachtoffers in