De Verenigde Staten breiden de bestrijding van het buitenlandse financiële netwerk van Iran uit, de documenten van het ministerie van Financiën verwijzen rechtstreeks naar China en Hong Kong-gerelateerde kanalen

Op 24 augustus kondigde het Amerikaanse ministerie van Financiën de lancering aan van de “Operation Economic Outcast”, die duidelijk aangeeft dat er actie zal worden ondernomen tegen wereldwijde assistenten voor het handhaven van de economische levenslijn van het Iraanse regime, waarvan het officiële netwerk al verspreid is over China, Hong Kong, de VAE, Singapore en Europa.

De verdere actie van het Amerikaanse ministerie van Financiën op 28 augustus tegen het gebruik van het banksysteem van de Verenigde Arabische Emiraten door Iran toont aan dat Washington de financiële druk uitbreidt naar banken en intermediaire kanalen buiten Iran.

China en Hongkong hebben meerdere sancties opgelegd aan het ministerie van Financiën.

De Chinese factor is niet nieuw voor het Amerikaanse ministerie van Financiën.

Op 10 juni kondigde het Bureau of Foreign Asset Control (OFAC) van het ministerie van Financiën sancties aan tegen negen personen en entiteiten die betrokken waren bij de aankoop van wapens door de Islamitische Revolutionsgarde en het ministerie van Defensie en Logistiek van de Iraanse strijdkrachten.

Het ministerie van Financiën noemde in het document duidelijk personen en bedrijven in het vasteland van China en Hongkong, waaronder Chinese werknemers, bedrijven in Shanghai en bedrijven in Hongkong. Het ministerie van Financiën zei dat een bedrijf in Hongkong betrokken was bij het netwerk van geheime banken in Iran en probeerde betalingen te faciliteren die verband hielden met wapens.

Dit betekent dat de betrokken personen of entiteiten maatregelen hebben genomen door de Amerikaanse bestuursrechtelijke sanctiebureaus, maar niet gelijk aan een strafrechtelijke veroordeling door een Amerikaanse rechtbank.

"Iraanse olieprijzen zijn een belangrijk onderdeel van sancties"

Op 11 mei kondigde het Amerikaanse ministerie van Financiën sancties aan tegen twaalf personen en entiteiten die de Iraanse Revolutionaire Garde hielpen olie te verkopen en naar de Volksrepubliek China te vervoeren.

Het ministerie van Financiën zei dat de Revolutionaire Garde van Iran zijn rol in de oliehandel verbergt via een front-endbedrijf en de olie-inkomsten naar het Iraanse regime stuurt.

Het ministerie van Financiën van de Verenigde Staten heeft op 28 april ook specifieke risicowaarschuwingen uitgegeven aan financiële instellingen, waarbij de risico's van sancties worden genoemd die voortvloeien uit de invoer en verwerking van Iraanse ruwe olie door China's onafhankelijke "thee-pot" raffinaderijen.

Het ministerie van Financiën waarschuwt de financiële instellingen om de risicocontrole te versterken en te vermijden bijstand te verlenen aan raffinaderijen die al zijn onderworpen aan sancties of betrokken ondernemingen die mogelijk blijven importeren Iraanse ruwe olie om de transacties te voltooien.

Het belang van deze waarschuwing is dat het Amerikaanse ministerie van Financiën niet langer alleen op specifieke bedrijven gericht is die onder sancties vallen, maar het wereldwijde bankensysteem begint te waarschuwen dat transacties met een deel van de Chinese raffinaderijen en handelskanalen op zich het risico van Amerikaanse sancties met zich meebrengen.

"De schaduwbanken en de schaduwbanken in de Verenigde Staten"

Een ander officieel document van het ministerie van Financiën, dat op 1 mei werd gepubliceerd, onthult verder hoe de olie-inkomsten van Iran worden afgewisseld.

Het ministerie van Financiën van de Verenigde Staten zei dat, omdat de verkoop van Iraanse olie voornamelijk wordt afgewisseld met RMB, de relevante exchange-instellingen van Iran en Fortune-bedrijven belangrijke functies hebben overgenomen om de olie-inkomsten te wisselen in andere valuta's die door het Iraanse leger, partners en netwerken van agenten kunnen worden gebruikt.

De OFAC heeft derhalve sancties opgelegd aan de relevante exchange-instellingen van Iran en hun aanverwante front-endbedrijven.

Dit officiële oordeel maakt de relatie tussen het Chinese financiële systeem en de kwestie van de sancties tegen Iran gevoeliger.

Een strikt onderscheid moet hier nog steeds worden gemaakt: de documenten van het ministerie van Financiën waarin wordt aangegeven dat de RMB een belangrijke rol speelt bij de afwikkeling van een deel van de oliehandel in Iran, betekenen niet dat alle banken in China of de transacties in de RMB zelf illegaal zijn.

Hongkong wordt beschouwd als een belangrijke financiële en handelshub

Verschillende documenten van het Amerikaanse ministerie van Financiën hebben ook herhaaldelijk betrekking op Hongkongs geregistreerde ondernemingen.

De sanctiedocumenten van juni tonen aan dat Hongkong-bedrijven werden beschuldigd van betrokkenheid bij Iraanse geheime banknetwerken en militaire aankoopbetalingen, terwijl andere acties van het ministerie van Financiën Hongkong-schipvaartmaatschappijen namen als betrokken bij het transporteren van Iraanse olie.

Het ministerie van Financiën zei in juli dat een tankboot van Hongkong een grote hoeveelheid Iraanse olie naar China heeft vervoerd, terwijl een ander schip dat door Chinese bedrijven wordt beheerd Iraanse olieproducten heeft vervoerd.

In het kader van de Amerikaanse sancties wordt Hongkong gezien als een van de belangrijkste perifere knooppunten van Iran om financiële en handelsbeperkingen te omzeilen.

De actie van 24 augustus verhoogde de druk tot een wereldwijde financiële oorlog

De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent zei in een officiële toespraak op 24 augustus dat het doel van de Amerikaanse operatie "Operation Economic Outcast" is om de economische banden met Iran wereldwijd af te breken.

De Verenigde Staten zullen de internationale financiële kanalen die het economische systeem van Iran ondersteunen aanvallen en het bereik van hun acties uitbreiden tot derde landen.

De sancties die het ministerie van Financiën vandaag bekendmaakte, bestrijken netwerken die de Verenigde Arabische Emiraten, Hongkong, China, Singapore, Zwitserland en andere delen van Europa bestrijken, waaronder bedrijven, makelaars en schepen die betrokken zijn bij Iraanse olietransporten, geldstromen, militaire aankopen en netwerkactiviteiten.

Dit betekent dat het Amerikaanse sanctiebeleid van het verleden op individuele Iraanse instellingen is aangepast tot het hele grensoverschrijdende financiële en handelsecosysteem.

Of de Chinese bank het volgende doelwit zal zijn, moet nog worden bevestigd door officiële documenten.

De officiële documenten van de Verenigde Staten verwijzen nu duidelijk naar individuen, bedrijven, handelsbedrijven, scheepvaartmaatschappijen en raffinaderijen in China en Hong Kong.

Maar de documenten van het ministerie van Financiën, die tot nu toe openbaar kunnen worden geverifieerd, zijn niet gebaseerd op de bewering dat de Verenigde Staten een nieuwe reeks alomvattende sancties hebben ingesteld tegen grote staatsbanken in China.

Om de toekomst uit te breiden naar het bankniveau, moet worden bekeken of de OFAC, FinCEN en het Amerikaanse ministerie van Financiën specifieke namen, juridische grondslagen en sancties bekendmaken.

De meest nauwkeurige conclusie op dit moment is dus dat de Verenigde Staten de economische druk op Iran hebben uitgebreid tot wereldwijde handels-, financiële en scheepvaartnetwerken, waaronder China en Hong Kong; sommige Chinese en Hong Kong-entiteiten zijn al formeel onderworpen aan sancties, maar nieuwe sancties tegen grote Chinese banken zijn momenteel een potentieel politiek risico in plaats van een bevestigd feit.

Focus China zal doorgaan met het volgen van openbare documenten van het ministerie van Financiën van de Verenigde Staten, OFAC, FinCEN en het Congres, en met documenten van de Amerikaanse overheid controleren wanneer specifieke Chinese financiële instellingen officieel actie ondernemen.