De maatregel behoort tot de VS. administratieve sancties, geen strafrechtelijke uitspraak van het hof. De beschrijving van de VS Departement Financiën heeft het witwassen van geld en bijstand aan het Iraanse financiële netwerk van Kameng Trading behoort tot de VS. officiële heffingen van de overheid; Geen VS. De rechtbanken zijn nog steeds veroordeeld voor deze specifieke aanklachten.
Waarom Kameng Trading de VS binnenkwam. gezichtsvermogen
Volgens de VS. De Schatkist, het Pedram Pirouzan Exchange House, ook bekend als de Opal Exchange, is eerder bestraft voor het opereren in de Iraanse economische en financiële sector.
Na de VS. De sancties zijn in werking getreden, Kameng Trading... eigendoms- en eigendomsbelangen die in de VS worden gehouden en gecontroleerd. gebied of door Amerikanen in beginsel bevrijd en moest zijn aan de OFAC; Ook entiteiten die meer dan 50% van de belangen direct of indirect in handen hebben van het voorwerp van de sancties, kunnen door dezelfde blokkaderegels worden getroffen.
De grotere actie is niet alleen voor Hong Kong-bedrijven.
Kameng Tradings sancties maken deel uit van de VS. Treasury... Operation Economic Outcast........................................................................................................................https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0613" target="_blanc" rel="noopener norecer" data-linked-reference="true" data-reference-label=" De operatie wordt op 24 augustus gelanceerd.Het doel is om internationale financiële en commerciële kanalen die door de Iraanse regering en de Islamitische Revolutionaire Bewakers en vergroten de risico's van secundaire sancties waarmee derden worden geconfronteerd bij transacties met Iran.
Tijdens de vierdaagse actie, de VS De Schatkist heeft ook Reza Mohammad Taeedi, hoofd van de Iraanse National Bank Dubai-vestiging, op de sanctielijst geplaatst. De VS. Financial Crime Enforcement Network stelde ook voor om de Banque Misr en & ~ ~ associated banking met de VS af te snijden. financiële instellingen. De Schatkist schat dat de bank ongeveer $1,8 miljard in transacties tussen januari 2024 en juni 2026 behandeld voor 103 bedrijven die kunnen behoren tot de Iraans Shadow Banking Network. Dit cijfer is een beoordeling door de VS. Departement Financiën en is geen onafhankelijke conclusie van de controle.
Waarom Hongkong herhaaldelijk in het sanctienetwerk verschijnt
Hongkong heeft een volwassen bedrijfsregistratie, handel, logistiek en grensoverschrijdend financieel systeem, dat een groot aantal legitieme internationale zakelijke activiteiten bedient en Ook kunnen worden geëxploiteerd door lege bedrijven, handelstussenpersonen en sancties ontduiking netwerken.In een andere partij Iran-gerelateerde sancties aangekondigd door de VS. Ministerie van Financiën op 24 augustus, verschillende Hong Kong en het vasteland Chinese bedrijven zijn ook genoemd voor het betrekken van gevoelige technologie inkoop, olietransport of andere Iraanse netwerken.
Dit betekent niet dat de in Hongkong geregistreerde ondernemingen over het algemeen betrokken zijn bij illegale financiële activiteiten. De echte behoefte aan tracking is dat specifieke bedrijven, bestuurders, rekeningen, handel tegenstanders en financieringstrajecten, in plaats van bewijsmateriaal te vervangen door de plaats van registratie.
Voor Chinese en Hongkongse bedrijven veranderen de risico's. De VS. De regering heeft duidelijk haar focus uitgebreid van die welke rechtstreeks met Iran te maken hebben tot financiële instellingen uit derde landen, handelsmaatschappijen en dienstverleners. Zelfs als de onderneming zelf niet in de VS is, kan het ook risico lopen op bevriezing van activa, bankbeperkingen of secundaire sancties indien de transactie het onderwerp betreft van sancties, liquidatie van Amerikaanse dollars of VS financiële instellingen.
Van sancties tot verantwoordelijkheid, er is nog steeds behoefte aan een keten van bewijs
Wat de VS. De Schatkist heeft administratieve sancties en lijstupdates voltooid; Het is nog niet gelijkwaardig aan de uitspraak van het strafhof dat Kameng Trading witwassen van geld heeft gepleegd. Na bewijsmateriaal dat moet worden beschouwd als de feitelijke controleurs van de onderneming, bankrekeningen, specifieke transacties met de Pedram Pirouzan Exchange House, definitief begunstigden van middelen, en of de toezichthouders van Hongkong of de wetshandhavingsinstanties actie hebben ondernomen.
Voor Focus China, wat echt de moeite waard is tracking is niet de titel van.. een andere Hong Kong bedrijf is gesanctioneerd, maar of Hong Kong zijn commerciële en financiële infrastructuur is voortdurend worden geëxploiteerd door gesanctioneerde netwerken zoals Iran, en hoe de banken, handelaren en professionele dienstenorganisaties van Hongkong de nalevingsgrenzen zullen aanpassen na de U.S. breidt secundaire sancties uit.
De meest nauwkeurige verklaring in dit stadium blijft: Kameng Trading is officieel opgenomen in de sancties lijst door de VS. OFAC en de VS De minister van Financiën heeft het beschuldigd van het helpen bestraffen van Iraanse wisselaars bij het betreden van het internationale financiële systeem en het schoonmaken van geld; de sancties zelf niet gelijk zijn aan strafrechtelijke veroordelingen.
Artikelbespreking
Geverifieerde leden kunnen openbaar over dit bericht discussiëren en hun eigen inhoud beheren.
Lidmaatschapsstatus controleren…