De voorzitter van de Amerikaanse Congrescomités verzocht om een onderzoek naar het Simham financieringsnetwerk: de beschuldigingen van China-gerelateerde effecten zijn in afwachting van de Ministerie van Financiën, de belastingdienst.

De president van de Republikeinse Partij van het Huis van Afgevaardigden van de Verenigde Staten schreef op 23 september aan het ministerie van Financiën en de IRS, waarin hij verzocht om een onderzoek. in een groep van belastingvrije organisaties die verbonden zijn met de Amerikaanse technologie ondernemer Neville Roy Singh (Neville Roy Singham) netwerk van fondsen, met de nadruk op de de controle of deze groepen de stroom van politieke activiteiten en buitenlandse belangen van belastingvrije agentschappen in strijd met de Amerikaanse belastingwetgeving hadden beperkt. De maatregelen vallen momenteel binnen het toepassingsgebied van het verzoek om parlementair toezicht en onderzoek en vormen geen inbreuk op het ministerie van Financiën of de belastingdienst.

De twee voorzitters van het Comité hebben hun onderzoek toegespitst op belastingvrijstelling en financiële stromen

In zijn brief, John Moolenaar, voorzitter van de Speciale Commissie voor Strategische Concurrentie in de Verenigde Staten en China van het Huis van Afgevaardigden, en Jason Smith, De voorzitter van het Comité voor de fondsenwerving verklaarde zich bezorgd over de vraag of sommige belastingvrijstellingsorganisaties toegang hadden tot fondsen van de Verenigde Staten engagements. Fonds, non-profitorganisaties en andere intermediairs en werden gebruikt om publieke emissies in de Verenigde Staten te beïnvloeden. In het bijzonder werden in de enquête lokale protesten opgenomen die in de recente periode rond het datacenter voor kunstmatige intelligentie zijn gebouwd, wat erop wijst dat de betrokken organisaties de verspreiding van informatie die in overeenstemming is met de belangen van China had kunnen vergemakkelijken.

Dit zijn de huidige beschuldigingen van de twee leden van het Parlement en hun commissies. Uit de openbare informatie blijkt niet dat het ministerie van Financiën of de belastingdienst een belastingovertreding heeft vastgesteld, noch dat het ministerie van Justitie daarom Nieuwe strafrechtelijke vervolging tegen Singham zelf.

Congresonderzoek is dit jaar van correspondentie tot dagvaarding verbeterd

Het is niet de eerste keer dat het Amerikaanse Congres een financieringsnetwerk in Singham heeft opgezet. De commissie voor de fondsenwerving van het Huis heeft in juli van dit jaar aangekondigd dat de dagvaardingen naar BreakThrough News, Tricontinental: Institute for Social Research and The People's waren gestuurd. Forum, waarin wordt gesteld dat deze instellingen niet eerder adequaat hebben gereageerd op de verzoeken van het Comité om financiering en financiële steun.

De Commissie heeft in februari ook hoorzittingen gehouden over buitenlandse invloeds- en non-profitorganisaties in de Verenigde Staten en in april verzocht de Schatkist en de IRS de de mogelijkheid om voor bepaalde organisaties belastingvrijstellingen toe te kennen. De nieuwe brief van 23 september was een verdere stap op basis van deze onderzoeken, waarbij een van de extra aandacht ging naar het geschil over de kunstmatige intelligentieinfrastructuur. De Commissie verklaarde dat organisaties die banden hadden met het Simham-netwerk betrokken waren bij diverse staatscampagnes voor de bouw van datacenters en dat men van mening was dat er in de Gemeenschap een groot aantal bedrijven was die zich in de praktijk niet konden beroepen op de toepassing van de richtlijn. Misschien is het buitenlandse invloed.

De Amerikaanse Congrescommissie heeft de bevoegdheid om de dagvaardingen te volgen en uit te vaardigen, maar het politieke of onderzoek oordeel dat zij maakt kan niet automatisch een definitieve feitelijke vaststelling door een belastingautoriteit, wetshandhavingsinstantie of rechtbank. Of de organisatie de 501(c) vrijstelling heeft geschonden, vereist specifiek bewijs van het gebruik van fondsen, de controlerelatie van de organisatie, de aard van de politieke activiteiten en de toepassing van belastingwetgeving.

Singham heeft het bevel van de Chinese regering of de Communistische Partij lang ontkend.

Singham is een van de oprichters van ThaughtWorks, die de aandelen van zijn bedrijf verkoopt en veel persoonlijke rijkdom investeert in de relevante politieke instellingen, de media en sociale bewegingen. Hij heeft de laatste jaren in Shanghai gewoond. De enquête van 2023 New York Times bleek dat veel van de overzeese organisaties die hij financierde banden hadden met de officiële Chinese media, propagandabureaus of pro-Chinese communisten. Groepen op het personeel, kantoorruimte en activiteitsniveau.

Singham ontkende publiekelijk de aanklacht. In een volledige verklaring verklaarde hij dat hij niet werkte voor de Chinese regering, de centrale propagandaafdeling van de Chinese Communistische Partij of de Communistische Partij van China, Ook heeft hij zijn instructies of gelden niet aanvaard en dat zijn donaties afkomstig waren van de opbrengst van de verkoop van ondernemingen en persoonlijke investeringen. Hij ontkende ook elke overtreding of wangedrag.

De focus van het geschil is verschoven van een..veroorzaakbare positie.. naar het bestaan van een bewezen controle- en renteverhouding

Vanuit juridisch oogpunt, een pro-Beijing-visie, verzet tegen datacenters of politiek protest van een Amerikaanse non-profitorganisatie op zich kan niet bewijzen dat zij gecontroleerd wordt door buitenlandse regeringen. Als een parlementair onderzoek verder moet worden omgezet in een belastingssanctie of een strafzaak, moet worden aangetoond dat er een specifiek verband bestaat tussen de fondsen, organisatorische controle, agentschap of illegale politieke activiteit.

Anderzijds waren de redenen die de Congrescommissie voor het onderzoek had opgegeven niet uitsluitend gebaseerd op het advies. Uit de openbare informatie bleek dat de Commissie de wijze volgde waarop de middelen van Singham belastingvrije organisaties in de Verenigde Staten, het personeel en de financiële banden tussen de betrokken organisaties en of deze entiteiten hun activiteiten en financieringsbronnen op grond van de belastingwetgeving nauwkeurig hebben bekendgemaakt.

De 23 september-beweging heeft aldus een politiek-impactgeschil dat enkele jaren duurde, in meer specifieke regelgevingsprocedures geduwd: of het ministerie van Financiën en de IRS De Commissie heeft het verzoek om een onderzoek aanvaard, of zij een formeel onderzoek heeft ingeleid, of de documenten die bij de dagvaarding zijn verkregen, in strijd met de wet blijken te zijn, zal bepalen of het incident op het niveau van een politieke beschuldiging van het Parlement blijft of dat het in administratieve of gerechtelijke procedures wordt omgezet.